Главная | Мошенничество с кредитами на ооо

Мошенничество с кредитами на ооо


Однако, параллельно мы хотели бы предложить Вам другие варианты получения кредита в Ваших интересах А именно: Права, на конкретное ООО, приобретаются на имя нашего представителя с хорошей кредитной историей, с регистрацией в г. В дальнейшем, наши специалисты оформляют все необходимые бухгалтерские документы, показывают деятельность компании за последний период времени, ее обороты, готовим документы вбанкахдля получения кредитов, по нашим каналам.

После получения кредита на данное ООО производится передача прав на него от нашего представителя единственного учредителя к Вам, Наш представитель выходит из состава ООО. Во-первых, сама процедура оформления кредита существенно отличается от относительно простой процедуры получения потребительского кредита физическим лицом.

Удивительно, но факт! Данное предложение адресовано конкретно лицам, имеющим испорченную КИ, касается как физическихтак и юридическихлиц.

Во-первых, никому, даже кредитным брокерам и прочим посредникам, нельзя давать оригиналы учредительных документов: Естественно, нельзя терять такие документы. В этой статье я хочу поднять тему о кредитных брокерах, которых развелось немеряно, как в сети, так и в оффлайне.

Они обещают помощь в получении кредита от банка на выгодных условиях, клятвенно заверяют, что благодаря их усилиям вы получите деньги, даже если у вас испорченная кредитная история, нужна очень крупная сумма, низкая зарплата или вы и вовсе безработный.

Вот такие у них заманчивые объявления: Почему бы и не обратиться к ним, если ситуация действительно тяжелая, срочно нужны деньги, а банк ставит в отказ? Вот только согласившись на их помощь, вы не только ничего не получите, но и лишитесь всех своих сбережений.

Удивительно, но факт! То есть, жертва получает тыс.

На протяжении 3 лет, с по год работала небольшая преступная группа, которая развела более тысячи человек на общую сумму, превышающую 1 млн. А это зеленый свет для всех потенциальных преступных элементов. Пострадавшей стороной оказывается само финансовое учреждение, иногда совершенно невиновные люди, а преступниками как отдельные личности, так и целые преступные группы.

Удивительно, но факт! Подробно объясните им ситуацию, в которой оказались.

В сети часто можно прочитать новости об очередном таком происшествии. Между прочим, интересный нюанс: Со всей этой путаницей приходится разбираться судам. Виды и особенности кредитных обманов Сотрудниками банков и правоохранительными органами уже давно составлена классификация проводимых афер при получении кредитных средств.

№2. Кредит другу

Рассмотрим самые распространенные действия, направленные на обман финансового учреждения. Кредитный договор оформляется по поддельным документам и справкам - в банковский контракт и систему вносятся данные несуществующей личности.

Удивительно, но факт! Злоупотребление доверием в законодательных рамках Речь пойдёт о пресловутом страховании жизни, которое незаметно прописывают в договоры займа банки.

Получение ссуды подставными лицами с фальсификацией всех остальных документов — как правило, ими выступают асоциальные личности, или не имеющие постоянного места жительства. Обманы этого вида очень часто встречаются в тех финансовых учреждения, где работают по очень упрощенной системе выдачи кредитов. Пальцев на руках не хватит, чтобы все подсчитать.

Кредитные псевдоброкеры

А где кредитные деньги там и кредитные мошенники. Потерпевший даже не будет подозревать до поры до времени, что его обманули. Давайте посмотрим, какие существуют основные способы кредитного мошенничества, и разберёмся, как этого избежать и не нарваться на обман.

Надо знать врага в лицо. Нельзя объять необъятное, поэтому в этой статье разберём некоторые популярные способы мошенничества в сфере кредитования населения и немного коснёмся пластиковых карт. Вам не кажется, что все вокруг так и норовят дать крупную денежную сумму вам в долг? Дошло даже до того, что приходит смс — сообщение на личный телефон, в котором уговаривают оформить заём.

От такой лобовой атаки прямо дух захватывает, особенно когда нужны деньги! Однако не стоит радоваться, когда приходят подобные смс — можно нарваться на проблему. Вам может быть задан целый ряд вопросов, причём основная их часть не связана с оформлением займа.

Удивительно, но факт! Берите подтверждающие документы по каждой операции, совершенной в банковском отделении чек, выписку и т.

После долгого общения, конечно же, пообещают выдать вам долгожданный кредит и попросят явиться в отделение банка с полным пакетом документов, среди которых паспорт является обязательным. Обещанные мгновенные займы, как правило, не бывают мгновенными. На практике все происходит примерно так: Когда человек обращается, ему дают на подпись множество документов, разобраться в которых без познаний в юридической сфере невозможно.

Удивительно, но факт! И этот посторонний по доверенности оформит кредит, лизинг или факторинг.

При этом кредиторы торопят клиента, ссылаясь на время, и он быстро все подписывает. О том, что среди бумаг был договор о продаже квартиры, жертва узнает позже, — когда представители кредитора являются с требованием покинуть жилплощадь.

После подобного шага у заемщика мало шансов доказать, что его обманули. Защитить жертву в такой ситуации практически невозможно — судьи опускают руки, так как человек лично подписал документы на продажу. Денис Герасимов, партнер адвокатского бюро RBL, рекомендует: Ссылаться при этом нужно на свой непрофессионализм.

№1. «Кража личности» или кредит по подложным документам

Несоответствие суммы по договору и фактической стоимости недвижимости послужит весомым аргументом. Вычитывайте каждый документ, который вам дали на подпись. Если не понимаете, о чем там речь, обратитесь за помощью к юристу.

Как избежать риска стать жертвой мошенников Мы рассмотрели лишь мизерную часть возможных способов мошенничества с кредитами. Чтобы не попадаться на уловки злоумышленников, важно не пренебрегать мерами безопасности, уделять внимание собственной финансовой грамотности и в любой ситуации быть крайне бдительным.

Проверьте рейтинг выбранной финансовой организации. Информацию можно получить от знакомых, посетителей, из интернета отзывы, форумы, справочники.

Типология кредитных мошенничеств

В этом случае вы можете представить суду больничный лист, командировочное удостоверение, квитанцию об оплате путевки и т. Вместо оригинала также принимается копия документа, заверенная либо по месту работы, либо нотариусом. Посредник берет аванс, но впоследствии обязательства не выполняет. После получения аванса мошенник сообщает, что кредитная заявка предварительно одобрена.

Изучайте договор, заключаемый с брокером.



Читайте также:

  • Документы для страхования жизни и здоровья при ипотеке
  • Адвокаты по семейным делам казань
  • Кто составляет опись имущества при разводе